{"id":16442,"date":"2023-06-06T15:45:00","date_gmt":"2023-06-06T20:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/xn--mscarasypolticascozumel-t5b42a.com\/?p=16442"},"modified":"2023-06-06T20:45:14","modified_gmt":"2023-06-06T20:45:14","slug":"mexico-avanza-en-el-cumplimiento-antilavado-ante-el-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/xn--mscarasypolticascozumel-t5b42a.com\/?p=16442","title":{"rendered":"M\u00e9xico avanza en el cumplimiento antilavado ante el GAFI"},"content":{"rendered":"
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El organismo reclasific\u00f3 dos recomendaciones que se encontraban como parcialmente cumplidas a cumplidas en gran medida.<\/p>\n<\/div>\n

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Debido a distintas disposiciones publicadas en los \u00faltimos a\u00f1os, el\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong>\u00a0(GAFI, por sus siglas en franc\u00e9s) contra el\u00a0Lavado de Dinero<\/strong>\u00a0y\u00a0Financiamiento al Terrorismo<\/strong>\u00a0ha elevado el cumplimiento de M\u00e9xico en materia de prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n

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Este martes, el organismo presidido por T. Raja Kumar public\u00f3 su m\u00e1s reciente informe de seguimiento y recalificaci\u00f3n del cumplimiento t\u00e9cnico de M\u00e9xico, que da cuenta de los avances que ha tenido el pa\u00eds desde su \u00faltima evaluaci\u00f3n mutua, que fue en el 2017, respecto al cumplimiento de las 40 recomendaciones del grupo intergubernamental.<\/p>\n

De acuerdo con el informe, M\u00e9xico avanz\u00f3 en cumplimiento en dos recomendaciones, para as\u00ed registrar el siguiente nivel de cumplimiento:<\/p>\n

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  • 10 recomendaciones totalmente cumplidas.<\/li>\n
  • 24 recomendaciones cumplidas en gran medida.<\/li>\n
  • 5 recomendaciones parcialmente cumplidas.<\/li>\n
  • 1 recomendaci\u00f3n no cumplida.<\/li>\n<\/ul>\n

    Seg\u00fan el informe, para este \u00faltimo informe de seguimiento, M\u00e9xico avanz\u00f3 en el cumplimiento de dos recomendaciones, que se encontraban como parcialmente cumplidas, las cuales se reclasificiaron a cumplidas en gran medida.<\/p>\n

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    • Recomendaci\u00f3n 18: Controles internos para filiales y subsidiarias.<\/li>\n<\/ul>\n
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      De acuerdo con el organismo, desde la \u00faltima evaluaci\u00f3n mutua a M\u00e9xico, el pa\u00eds ha creado leyes y reglamentos que exigen que los grupos financieros implementen programas de\u00a0prevenci\u00f3n de lavado de dinero\u00a0y financiamiento al terrorismo en toda su estructura, adem\u00e1s de garantizar la confidencialidad de la informaci\u00f3n intercambiada.<\/p>\n

      Sin embargo, para el GAFI todav\u00eda quedan algunas brechas menores por abordar, especialmente en la normativa que aplican para cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo (sofipos<\/strong>), financieras populares (sofipos), as\u00ed como de otros proveedores de servicios financieros.<\/p>\n

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      • Recomendaci\u00f3n 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jur\u00eddicas.\n

        Respecto a esta recomendaci\u00f3n, el GAFI destac\u00f3 que M\u00e9xico ha avanzado debido a que ha actualizado su Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos (ENR) para incluir informaci\u00f3n sobre el uso indebido de personas jur\u00eddicas.<\/p>\n

        La participaci\u00f3n de la mayor\u00eda de las autoridades en el desarrollo de la ENR al respecto, ha contribuido al conocimiento integral de los riesgos del pa\u00eds”, se puede leer en el informe.<\/p>\n

        Asimismo, el organismo resalt\u00f3 las modificaciones al C\u00f3digo Fiscal de la Federaci\u00f3n que exigen la recopilaci\u00f3n y mantenimiento de informaci\u00f3n b\u00e1sica y actualizada de beneficiarios reales, as\u00ed como el registro de la misma ante el\u00a0Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria<\/strong>.<\/p>\n

        En este contexto, el organismo acot\u00f3 que todav\u00eda hay brechas para el cumplimiento total de esta recomendaci\u00f3n, como la falta de requisitos para que un empresario pueda cooperar con las autoridades competentes respecto a la informaci\u00f3n relacionada con el beneficiario real de su empresa.<\/p>\n

        Adem\u00e1s, para el GAFI todav\u00eda existe una brecha sobre la falta de seguimiento de la calidad de asistencia que recibe M\u00e9xico de otros pa\u00edses, en investigaciones respecto a la titularidad real de una empresa.<\/p>\n

        “En general, M\u00e9xico ha progresado en abordar la mayor\u00eda de las deficiencias de cumplimiento t\u00e9cnico identificadas en su informe de evaluaci\u00f3n mutua”, acot\u00f3.<\/p>\n

        La mala nota<\/h2>\n

        Desde su \u00faltima evaluaci\u00f3n mutua, M\u00e9xico no ha podido avanzar en el cumplimiento de la \u00fanica recomendaci\u00f3n que tiene como no cumplida, que es la n\u00famero 23, referente a distintos requisitos antilavado que se les exige a las actividades y profesiones no financieras designadas, que se conocen como actividades vulnerables.<\/p>\n

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        Esta recomendaci\u00f3n se\u00f1ala que se debe exigir a abogados, notarios, contadores y otros profesionales jur\u00eddicos independientes que reporten operaciones sospechosas cuando se involucren en:<\/p>\n

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        • Compraventa de bienes inmobiliarios.<\/li>\n
        • Administraci\u00f3n de dinero, valores u otros activos del cliente.<\/li>\n
        • Administraci\u00f3n de cuentas bancarias, ahorros y valores.<\/li>\n
        • Organizaci\u00f3n de contribuciones para la creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de empresas.<\/li>\n
        • Creaci\u00f3n, operaci\u00f3n o administraci\u00f3n de personas jur\u00eddicas.\n

          Asimismo, sugiere exigir a comerciantes de metales y piedras preciosas reportar operaciones sospechosas cuando se involucran en alguna operaci\u00f3n en efectivo con un cliente.<\/p>\n

          \u00bfCumplimiento es igual a efectividad?<\/h2>\n

          Luego de la finalizaci\u00f3n de la cuarta ronda evaluaciones que GAFI hace a pa\u00edses miembros, el organismo ha destacado que si bien se tiene un avance respecto al cumplimiento de sus 40 recomendaciones para prevenir y combatir el blanqueo de capitales en el mundo, una se\u00f1al de preocupaci\u00f3n es la poca efectividad al respecto, es decir, se cuentan con pocas sentencias y se\u00a0recupera poco de todos los flujos financieros il\u00edcitos que circulan por el mundo.<\/p>\n

          Existe un abismo entre lo que se recomienda, lo que hacen los gobiernos y lo que las autoridades con capaces de hacer”, dijo hace algunos meses David Lewis, quien ese entonces todav\u00eda era secretario ejecutivo del GAFI.<\/p>\n

          De acuerdo con estimaciones del organismo, menos de 1% del total de recursos il\u00edcitos se recupera a favor de las v\u00edctimas, lo cual es preocupante.<\/p>\n

          En la quinta ronda de evaluaciones mutuas del organismo, que iniciar\u00e1 pr\u00f3ximamente, se prev\u00e9 que las revisiones que se realicen a sus pa\u00edses afiliados, como M\u00e9xico, se centren a\u00fan m\u00e1s en la efectividad de las naciones en su lucha contra el lavado.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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